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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
尊敬的客戶(hù)：
您好，本風(fēng)險(xiǎn)揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》的基礎(chǔ)上，針對(duì)軟件使用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的再次風(fēng)險(xiǎn)揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說(shuō)明：
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)，且行情軟件由第三方廠(chǎng)商運(yùn)營(yíng)，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線(xiàn)路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失；
二、我公司為規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)，只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時(shí)，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進(jìn)行交易的一切權(quán)利。期貨賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)率等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)請(qǐng)以我司恒生交易系統(tǒng)為準(zhǔn)。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶(hù)端軟件，是為客戶(hù)提供的一項(xiàng)增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時(shí)還配發(fā)了《軟件使用說(shuō)明書(shū)》。請(qǐng)您認(rèn)真閱讀，謹(jǐn)慎選擇。
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五、本揭示書(shū)為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過(guò)程中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，且具備風(fēng)險(xiǎn)承受能力
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【反洗錢(qián)宣傳系列案例】控制他人賬戶(hù)洗錢(qián)
時(shí)間：2020.04.20

【案情簡(jiǎn)介】

犯罪分子甲某讓乙某在期貨機(jī)構(gòu)開(kāi)立了期貨賬戶(hù)，乙某開(kāi)立賬戶(hù)后實(shí)際由甲某進(jìn)行操作，甲某同時(shí)操作自身賬戶(hù)和乙某的賬戶(hù)進(jìn)行利益輸送，實(shí)施洗錢(qián)。期貨公司在無(wú)法完全掌握期貨賬戶(hù)實(shí)際控制人信息的情況下，洗錢(qián)分子可通過(guò)實(shí)際控制多個(gè)賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)。

【案例分析】

期貨賬戶(hù)開(kāi)設(shè)完畢后，投資者往往會(huì)通過(guò)銀期轉(zhuǎn)賬、非現(xiàn)場(chǎng)交易方式完成期貨交易。在此情形下，很難查驗(yàn)賬戶(hù)是否由他人實(shí)際控制，因此洗錢(qián)犯罪分子可通過(guò)所控制的賬戶(hù)實(shí)施洗錢(qián)。目前中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、各期貨交易所陸續(xù)發(fā)布了關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的管理辦法，加強(qiáng)了對(duì)實(shí)控關(guān)系賬戶(hù)的監(jiān)管。實(shí)際控制關(guān)系的控制人和被控制人，均應(yīng)當(dāng)通過(guò)各自開(kāi)戶(hù)的期貨公司會(huì)員主動(dòng)向中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心報(bào)備相關(guān)信息。而對(duì)于期貨公司，在為客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)，應(yīng)告知實(shí)際控制關(guān)系有關(guān)規(guī)則，并在客戶(hù)期貨交易中通過(guò)回訪(fǎng)等方式加強(qiáng)對(duì)有關(guān)規(guī)則的提醒，協(xié)助期貨交易所完成實(shí)控關(guān)系的排查、管理工作，降低洗錢(qián)分子通過(guò)控制他人賬戶(hù)洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)。