劉文某毒品洗錢案
★基本案情
2018年5月，此案源于反洗錢主管部門向偵查機(jī)關(guān)移送一起劉文某涉嫌毒品可疑交易線索。劉文某自2018年1月以來，在明知的情況下，多次為販毒團(tuán)伙主 要成員之一劉耀某（劉文某姐姐，涉嫌販賣毒品）提供銀行賬戶，掩飾、隱瞞劉耀某毒資52.89萬元。劉耀某被偵查機(jī)關(guān)抓獲后，劉文某為逃避偵查機(jī)關(guān)追查，2018年4月28日通過銀行轉(zhuǎn)賬將6.9萬元毒資轉(zhuǎn)移至其妻子申某銀行賬戶進(jìn)行隱匿。2019年4月11日，市檢察院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng) 用法律若干問題的解釋》，將該洗錢案件從上游毒品犯罪主案中拆分，提前單獨(dú)訴 訟審理。五蓮縣人民法院開庭審理此案，5月5日，以洗錢罪判處劉文某有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金3萬元。
★洗錢特點(diǎn)及手法
（1）利用親屬洗錢
為掩飾毒資來源，毒品犯罪分子劉耀某不使用自己的賬戶，而是指使其弟弟劉文某利用個(gè)人名下4個(gè)銀行賬戶幫助她存取、轉(zhuǎn)移毒資，劉耀某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，劉文某為逃避公安機(jī)關(guān)偵查，將6.9萬元剩余毒資轉(zhuǎn)移至其妻申某名下。
（2）主要以現(xiàn)金存取方式洗錢
劉耀某將毒品犯罪所得現(xiàn)金交其弟弟劉文某，劉文某將現(xiàn)金存入其個(gè)人名下多個(gè)銀行賬戶，待劉耀某販毒需用資金時(shí)，再由劉文某取出現(xiàn)金交劉耀某。或者根據(jù)劉耀某的安排，劉文某直接通過網(wǎng)上銀行或支付寶將部分資金轉(zhuǎn)入劉耀某上線販毒分子程士某等人的賬戶。
★案例評析
檢察機(jī)關(guān)依據(jù)《司法解釋》第四條規(guī)定進(jìn)行拆案處理，在上游毒品犯罪事實(shí)清楚的前提下，將劉文某洗錢案從上游犯罪主案中進(jìn)行拆分，先于上游犯罪提前單獨(dú)起訴、審判。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
