反洗錢知識:關(guān)于客戶身份識別措施的特殊規(guī)定,主要包括哪些含義?
時(shí)間:2018.09.17
一、金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別時(shí),可以向有關(guān)部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息;
二、金融機(jī)構(gòu)是否需要向有關(guān)部門核實(shí)客戶身份,由金融機(jī)構(gòu)自主決定;
三、金融機(jī)構(gòu)可以提出核實(shí)客戶有關(guān)身份信息請求的部門不限于公安、工商行政管理部門。